创建 AML 检查

创建针对钱包地址或特定交易哈希的 AML 检查。检查开始时会从您的余额中冻结检查费用，响应返回该检查。

POST /v1/aml-checks/new

请求

请求参数

字段	类型	必填	说明
type	string	是	AML 服务类型：`address` 或 `hash`
network	string	是	区块链网络代码（见下表）
address	string	是	所选网络的有效地址。若 `type = hash`，该地址为参与该交易、需检查其一方的地址（见 `direction`）。
hash	string	条件*	符合所选网络格式的交易哈希（TRX：64 位十六进制字符，不带 `0x` 前缀；Ethereum 及其他 EVM 网络：`0x` 加 64 位十六进制字符；各网络的格式见下表中的示例）。`type = hash` 时必填
direction	string	条件**	针对 `address` 检查交易的哪一方：`deposit` — 资金流入该地址，`withdrawal` — 资金从该地址流出。`type = hash` 时必填

* 仅适用于哈希检查。
** 仅适用于哈希检查。没有默认值：缺少有效 direction 的哈希检查会被拒绝。

支持的服务类型

类型	说明
address	检查钱包地址并计算风险概况
hash	从交易中某个地址的一方检查单笔交易（`deposit` 或 `withdrawal`）

支持的网络

代码	网络	地址示例	哈希示例
TRX	TRON	`TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t`	`fd4f300e12040089f624353cdfe7c2ae7ed2378fa65c7e5cce60f69cb1d43bab`
BTC	Bitcoin	`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ETH	Ethereum	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BSC	BNB Chain	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
SOL	Solana	`TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA`	`5VERv8NMvzbJMEkV8xnrLkEaWRtSz9CosKDYjCJjBRnbJLgp8uirBgmQpjKhoR4tjF3ZpRzrFmBV6UjKdiSZkQUW`
TON	TON	`EQCD39VS5jcptHL8vMjEXrzGaRcCVYto7HUn4bpAOg8xqB2N`	`fd4f300e12040089f624353cdfe7c2ae7ed2378fa65c7e5cce60f69cb1d43bab`
MATIC	Polygon	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
ARB	Arbitrum	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BASE	Base	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
OP	Optimism	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
AVAX	Avalanche C-Chain	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
LTC	Litecoin	`LQTpS3VaYTjCr4s9Y1t5zbeY26zevf7Fb3`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
XRP	Ripple	`rHb9CJAWyB4rj91VRWn96DkukG4bwdtyTh`	`E3FE6EA3D48F0C2B639448020EA4F03D4F4F8FFDB243A852A0F59177921B4879`
ALGO	Algorand	`VCMJKWOY5P5P7SKMZFFOCEROPJCZOTIJMNIYNUCKH7LRO45JMJP6UYBIJA`	`UITN53MFMO6QHK6GCAUMF5MXBJG4OB6S3VCHTGFY5PQGHNWJ5NWQ`
APT	Aptos	`0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BCH	Bitcoin Cash	`bitcoincash:qpm2qsznhks23z7629mms6s4cwef74vcwvy22gdx6a`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
BSV	Bitcoin SV	`1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ADA	Cardano	`addr1qx2fxv2umyhttkxyxp8x0dlpdt3k6cwng5pxj3jhsydzer3n0d3vllmyqwsx5wktcd8cc3sq835lu7drv2xwl2wywfgse35a3x`	`8a5a6f0e9c5d7c4e1b62ef2b36d03b34f2b0b6f9f6c7e7a3d55b0f5c8a3b2c1d`
CELO	Celo	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
DOGE	Dogecoin	`DH5yaieqoZN36fDVciNyRueRGvGLR3mr7L`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ETC	Ethereum Classic	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
NEAR	NEAR	`alice.near`	`6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm`
DOT	Polkadot	`15oF4uVJwmo4TdGW7VfQxNLavjCXviqxT9S1MgbjMNHr6Sp5`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
XLM	Stellar	`GAAZI4TCR3TY5OJHCTJC2A4QSY6CJWJH5IAJTGKIN2ER7LBNVKOCCWN7`	`3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889`
TetherOMNI	Tether (Omni)	`1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
XTZ	Tezos	`tz1VSUr8wwNhLAzempoch5d6hLRiTh8Cjcjb`	`onvsLP3JFZia2mzZKWaFuFkWg2L5p3BDUhzh5Kr6CiDDN3rtQ1D`
ZEC	Zcash	`t1Rv4exT7bqhZqi2j7xz8bUHDMxwosrjADU`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`

TIP

此列表中的所有网络均可检查，无论哪个网络，每次检查价格相同。network 不区分大小写（btc 即 BTC）；address 和 hash 按所选网络的格式校验。您的项目未开放的检查类型（见获取 AML 服务），或检查服务当前无法受理的网络，将返回错误码 35，且不会扣费。

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "address",
  "network": "TRX",
  "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D"
}'

# 计算签名
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# 发送请求
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'address',
  network: 'TRX',
  address: 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D'
});

// 计算签名
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// 发送请求
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'address',
  'network' => 'TRX',
  'address' => 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// 计算签名
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// 发送请求
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'address',
  'network': 'TRX',
  'address': 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D'
})

# 计算签名
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# 发送请求
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

哈希检查示例

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "hash",
  "network": "TRX",
  "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
  "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
  "direction": "withdrawal"
}'

# 计算签名
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# 发送请求
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'hash',
  network: 'TRX',
  address: 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  hash: 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  direction: 'withdrawal'
});

// 计算签名
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// 发送请求
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'hash',
  'network' => 'TRX',
  'address' => 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  'hash' => 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction' => 'withdrawal'
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// 计算签名
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// 发送请求
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'hash',
  'network': 'TRX',
  'address': 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  'hash': 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction': 'withdrawal'
})

# 计算签名
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# 发送请求
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

响应

响应返回该 AML 检查。若结果仍在生成中，状态为 pending：请使用返回的 id 轮询检查 AML 状态，直至状态变化。

响应字段

字段	类型	说明
code	integer	响应码（0 = 成功）
request_id	string	唯一请求标识符
result	object	AML 检查数据
result.id	string	AML 检查 ID
result.type	string	AML 服务类型（`address` 或 `hash`）
result.address	string	被检查的地址
result.network	string	区块链网络代码，写法与支持的网络列表一致（例如 `TRX`、`TetherOMNI`）
result.status	string	检查状态（`pending`, `processing`, `completed`, `failed`, `expired`, `skipped`）
result.risk_score	string\|null	风险评分，保留两位小数的字符串（例如 `"12.50"`），尚无评分时为 `null`
result.risk_level	string\|null	风险等级（low、medium、high）
result.blacklist	boolean	是否命中黑名单
result.risk_factors	array	资金所关联的风险类别，按 `score` 从大到小排列，每个类别一项；未报告任何类别时为空数组 `[]`（例如检查尚未完成时）
result.risk_factors[].name	string	类别键，取值为风险因素类别中列出的键之一；列表之外的类别报告为 `other`
result.risk_factors[].label	string	类别的英文名称（不翻译）
result.risk_factors[].group	string	类别的风险分组：`low`、`medium` 或 `high`
result.risk_factors[].score	number	与该类别关联的资金占比，取值 0 到 1，保留 3 位小数
result.checked_at	string	检查创建时间（ISO 8601）
result.hash	string	被检查的哈希（仅 `hash` 服务）
result.direction	string	被检查的交易一方，`deposit` 或 `withdrawal`（仅 `hash` 服务）

完整的类别键列表（含名称和分组）见风险因素类别。

响应示例

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "id": "1041",
    "type": "address",
    "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
    "network": "TRX",
    "status": "completed",
    "risk_score": "12.50",
    "risk_level": "medium",
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.9
      },
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.1
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:40:05+00:00"
  }
}

对于哈希检查，hash 和 direction 位于 checked_at 之后：

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "id": "1042",
    "type": "hash",
    "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
    "network": "TRX",
    "status": "pending",
    "risk_score": null,
    "risk_level": null,
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12+00:00",
    "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
    "direction": "withdrawal"
  }
}

扣费与重复请求

检查开始时冻结检查费用。如果检查无法执行（输入被拒绝或我方出错），冻结金额将全额退回。
对于哈希检查，如果 address 未参与该交易，检查会被拒绝，返回代码 2（The address was not found in this transaction），且不扣费。
对于地址检查，如果筛查服务拒绝检查该地址，检查会被拒绝，返回代码 2（The screening service could not check this address; nothing was charged，键 invalid_service_or_params，无 detail），且不扣费。请核对地址，稍后再试。
一小时内重复相同的请求（相同的 type、network 和 address，哈希检查还需相同的 hash 和 direction）会返回之前的检查，且不扣费。
在第一个请求仍在执行时发送的第二个相同请求会以 HTTP 503（temporarily_unavailable）被拒绝，且不扣费。请稍后重试。

可能的错误

错误码	Key	说明
1	`auth`	认证错误（令牌或签名无效）
2	`invalid_service_or_params`	参数无效，按以下顺序校验：`type`；`network`（`Unsupported network`）；`address`（`Invalid address provided`）；哈希检查还校验 `hash`（`Hash is required for hash checks`）和 `direction`（`Invalid direction value`）；哈希检查中若 `address` 未参与该交易，返回 `The address was not found in this transaction`（键 `invalid_service_or_params.hash`），不扣费；地址检查若被筛查服务拒绝，返回 `The screening service could not check this address; nothing was charged`（键 `invalid_service_or_params`），不扣费
5	`wallet_not_found`	未找到钱包
6	`insufficient_funds`	余额不足，无法执行检查
35	`service_unavailable`	该检查类型或网络对当前项目不可用（例如，您的项目未开放的检查类型）；不会扣费
500	`internal_server_error`	服务器内部错误
503	`temporarily_unavailable`	相同的检查仍在执行（HTTP 503）；未扣费，请稍后重试

创建 AML 检查 ​

请求 ​

请求参数 ​

支持的服务类型 ​

支持的网络 ​

哈希检查示例 ​

响应 ​

响应字段 ​

响应示例 ​

扣费与重复请求 ​

可能的错误 ​