AML-Prüfung erstellen

Erstellt eine neue AML-Prüfung für eine Wallet-Adresse oder einen bestimmten Transaktionshash. Der Preis der Prüfung wird beim Start der Prüfung von Ihrem Guthaben reserviert, und die Antwort liefert die Prüfung zurück.

POST /v1/aml-checks/new

Anfrage

Parameter

Feld	Typ	Erforderlich	Beschreibung
type	string	Ja	AML-Servicetyp: `address` oder `hash`
network	string	Ja	Blockchain-Netzwerkcode (siehe Tabelle unten)
address	string	Ja	Gültige Adresse für das ausgewählte Netzwerk. Bei `type = hash` ist dies die an der Transaktion beteiligte Adresse, deren Seite geprüft wird (siehe `direction`).
hash	string	Bedingt*	Transaktionshash im Format des ausgewählten Netzwerks (TRX: 64 Hex-Zeichen, ohne Präfix `0x`; Ethereum und die anderen EVM-Netzwerke: `0x` und 64 Hex-Zeichen; das Format jedes Netzwerks zeigt das Beispiel in der Tabelle unten). Erforderlich, wenn `type` = `hash`
direction	string	Bedingt**	Welche Seite der Transaktion für `address` geprüft wird: `deposit` — Gelder, die an diese Adresse eingehen, `withdrawal` — Gelder, die sie verlassen. Erforderlich, wenn `type` = `hash`

* Nur für Transaktionshash-Prüfungen.
** Nur für Transaktionshash-Prüfungen. Es gibt keinen Standardwert: Eine Hash-Prüfung ohne gültige direction wird abgelehnt.

Verfügbare Servicetypen

Typ	Beschreibung
address	Prüft eine Wallet-Adresse und berechnet ihr Risikoprofil
hash	Prüft eine einzelne Transaktion aus Sicht einer ihrer Adressen (`deposit` oder `withdrawal`)

Unterstützte Netzwerke

Code	Netzwerk	Beispieladresse	Beispiel-Hash
TRX	TRON	`TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t`	`fd4f300e12040089f624353cdfe7c2ae7ed2378fa65c7e5cce60f69cb1d43bab`
BTC	Bitcoin	`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ETH	Ethereum	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BSC	BNB Chain	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
SOL	Solana	`TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA`	`5VERv8NMvzbJMEkV8xnrLkEaWRtSz9CosKDYjCJjBRnbJLgp8uirBgmQpjKhoR4tjF3ZpRzrFmBV6UjKdiSZkQUW`
TON	TON	`EQCD39VS5jcptHL8vMjEXrzGaRcCVYto7HUn4bpAOg8xqB2N`	`fd4f300e12040089f624353cdfe7c2ae7ed2378fa65c7e5cce60f69cb1d43bab`
MATIC	Polygon	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
ARB	Arbitrum	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BASE	Base	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
OP	Optimism	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
AVAX	Avalanche C-Chain	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
LTC	Litecoin	`LQTpS3VaYTjCr4s9Y1t5zbeY26zevf7Fb3`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
XRP	Ripple	`rHb9CJAWyB4rj91VRWn96DkukG4bwdtyTh`	`E3FE6EA3D48F0C2B639448020EA4F03D4F4F8FFDB243A852A0F59177921B4879`
ALGO	Algorand	`VCMJKWOY5P5P7SKMZFFOCEROPJCZOTIJMNIYNUCKH7LRO45JMJP6UYBIJA`	`UITN53MFMO6QHK6GCAUMF5MXBJG4OB6S3VCHTGFY5PQGHNWJ5NWQ`
APT	Aptos	`0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BCH	Bitcoin Cash	`bitcoincash:qpm2qsznhks23z7629mms6s4cwef74vcwvy22gdx6a`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
BSV	Bitcoin SV	`1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ADA	Cardano	`addr1qx2fxv2umyhttkxyxp8x0dlpdt3k6cwng5pxj3jhsydzer3n0d3vllmyqwsx5wktcd8cc3sq835lu7drv2xwl2wywfgse35a3x`	`8a5a6f0e9c5d7c4e1b62ef2b36d03b34f2b0b6f9f6c7e7a3d55b0f5c8a3b2c1d`
CELO	Celo	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
DOGE	Dogecoin	`DH5yaieqoZN36fDVciNyRueRGvGLR3mr7L`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ETC	Ethereum Classic	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
NEAR	NEAR	`alice.near`	`6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm`
DOT	Polkadot	`15oF4uVJwmo4TdGW7VfQxNLavjCXviqxT9S1MgbjMNHr6Sp5`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
XLM	Stellar	`GAAZI4TCR3TY5OJHCTJC2A4QSY6CJWJH5IAJTGKIN2ER7LBNVKOCCWN7`	`3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889`
TetherOMNI	Tether (Omni)	`1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
XTZ	Tezos	`tz1VSUr8wwNhLAzempoch5d6hLRiTh8Cjcjb`	`onvsLP3JFZia2mzZKWaFuFkWg2L5p3BDUhzh5Kr6CiDDN3rtQ1D`
ZEC	Zcash	`t1Rv4exT7bqhZqi2j7xz8bUHDMxwosrjADU`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`

TIP

Jedes Netzwerk dieser Liste wird geprüft, zum selben Preis pro Prüfung, gleich welches Netzwerk. Bei network spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle (btc ist BTC); address und hash werden gegen das Format des gewählten Netzwerks geprüft. Ein Prüftyp, der für Ihr Projekt nicht angeboten wird (siehe AML-Services abrufen), oder ein Netzwerk, das der Prüfdienst gerade nicht annehmen kann, wird mit Code 35 beantwortet, und es wird nichts berechnet.

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "address",
  "network": "TRX",
  "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D"
}'

# Signatur berechnen
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# API-Anfrage senden
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'address',
  network: 'TRX',
  address: 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D'
});

// Signatur berechnen
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// API-Anfrage senden
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'address',
  'network' => 'TRX',
  'address' => 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Signatur berechnen
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// API-Anfrage senden
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'address',
  'network': 'TRX',
  'address': 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D'
})

# Signatur berechnen
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# API-Anfrage senden
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Beispielanfrage für Hash-Prüfung

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "hash",
  "network": "TRX",
  "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
  "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
  "direction": "withdrawal"
}'

# Signatur berechnen
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# API-Anfrage senden
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'hash',
  network: 'TRX',
  address: 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  hash: 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  direction: 'withdrawal'
});

// Signatur berechnen
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// API-Anfrage senden
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'hash',
  'network' => 'TRX',
  'address' => 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  'hash' => 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction' => 'withdrawal'
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Signatur berechnen
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// API-Anfrage senden
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'hash',
  'network': 'TRX',
  'address': 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  'hash': 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction': 'withdrawal'
})

# Signatur berechnen
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# API-Anfrage senden
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Antwort

Die Antwort enthält die AML-Prüfung. Wird das Ergebnis noch fertiggestellt, ist der Status pending: Fragen Sie AML-Status prüfen mit der zurückgegebenen id ab, bis er sich ändert.

Antwortfelder

Feld	Typ	Beschreibung
code	integer	Antwortcode (0 = Erfolg)
request_id	string	Eindeutiger Anfrage-Bezeichner
result	object	Daten der AML-Prüfung
result.id	string	Kennung der AML-Prüfung
result.type	string	AML-Servicetyp (`address` oder `hash`)
result.address	string	Geprüfte Adresse
result.network	string	Blockchain-Netzwerkcode, so geschrieben wie in der Liste der unterstützten Netzwerke (z. B. `TRX`, `TetherOMNI`)
result.status	string	Status der AML-Prüfung (`pending`, `processing`, `completed`, `failed`, `expired`, `skipped`)
result.risk_score	string\|null	Risikowert als String mit zwei Nachkommastellen (z. B. `"12.50"`) oder `null`, solange kein Wert vorliegt
result.risk_level	string\|null	Textuelle Risikostufe (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	`true`, wenn ein Blacklist-Treffer vorliegt
result.risk_factors	array	Risikokategorien, mit denen die Mittel verbunden sind, absteigend nach `score` sortiert, ein Eintrag pro Kategorie; leeres `[]`, wenn keine Kategorien gemeldet wurden (z. B. solange die Prüfung nicht abgeschlossen ist)
result.risk_factors[].name	string	Kategorieschlüssel, einer der unter Kategorien der Risikofaktoren aufgeführten Schlüssel; eine Kategorie außerhalb dieser Liste wird als `other` gemeldet
result.risk_factors[].label	string	Englische Bezeichnung der Kategorie (wird nicht übersetzt)
result.risk_factors[].group	string	Risikogruppe der Kategorie: `low`, `medium` oder `high`
result.risk_factors[].score	number	Anteil der Mittel, der mit dieser Kategorie verbunden ist, von 0 bis 1, auf 3 Nachkommastellen gerundet
result.checked_at	string	Zeitpunkt der Erstellung der Prüfung (ISO 8601)
result.hash	string	Geprüfter Transaktionshash (nur bei Hash-Prüfungen)
result.direction	string	Geprüfte Seite der Transaktion, `deposit` oder `withdrawal` (nur bei Hash-Prüfungen)

Die vollständige Liste der Kategorieschlüssel mit Bezeichnungen und Gruppen finden Sie unter Kategorien der Risikofaktoren.

Beispielantwort

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "id": "1041",
    "type": "address",
    "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
    "network": "TRX",
    "status": "completed",
    "risk_score": "12.50",
    "risk_level": "medium",
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.9
      },
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.1
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:40:05+00:00"
  }
}

Bei einer Hash-Prüfung folgen hash und direction auf checked_at:

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "id": "1042",
    "type": "hash",
    "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
    "network": "TRX",
    "status": "pending",
    "risk_score": null,
    "risk_level": null,
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12+00:00",
    "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
    "direction": "withdrawal"
  }
}

Abrechnung und wiederholte Anfragen

Der Preis der Prüfung wird beim Start der Prüfung reserviert. Kann die Prüfung nicht ausgeführt werden — die Eingabe wird abgelehnt oder der Fehler liegt auf unserer Seite —, wird die Reservierung vollständig zurückgegeben.
Ist address bei einer Hash-Prüfung nicht an der Transaktion beteiligt, wird die Prüfung abgelehnt mit Code 2 (The address was not found in this transaction) und nichts berechnet.
Lehnt der Prüfdienst bei einer Adressprüfung die Prüfung der Adresse ab, wird die Prüfung abgelehnt mit Code 2 (The screening service could not check this address; nothing was charged, Schlüssel invalid_service_or_params, ohne Detail) und nichts berechnet. Prüfen Sie die Adresse und versuchen Sie es später erneut.
Dieselbe Anfrage innerhalb einer Stunde — gleicher type, gleiches network und gleiche address, bei Hash-Prüfungen zusätzlich gleicher hash und gleiche direction — liefert die frühere Prüfung zurück und wird nicht berechnet.
Eine zweite identische Anfrage, während die erste noch läuft, wird mit HTTP 503 (temporarily_unavailable) abgelehnt, und es wird nichts berechnet. Versuchen Sie es kurz darauf erneut.

Mögliche Fehler

Fehlercode	Key	Beschreibung
1	`auth`	Authentifizierungsfehler (falsches Token oder Signatur)
2	`invalid_service_or_params`	Ungültige Parameter, in dieser Reihenfolge geprüft: `type`; `network` (`Unsupported network`); `address` (`Invalid address provided`); bei Hash-Prüfungen `hash` (`Hash is required for hash checks`) und `direction` (`Invalid direction value`); bei einer Hash-Prüfung, deren `address` nicht an der Transaktion beteiligt ist, `The address was not found in this transaction` (Schlüssel `invalid_service_or_params.hash`), es wird nichts berechnet; bei einer Adressprüfung, die der Prüfdienst abgelehnt hat, `The screening service could not check this address; nothing was charged` (Schlüssel `invalid_service_or_params`), es wird nichts berechnet
5	`wallet_not_found`	Wallet nicht gefunden
6	`insufficient_funds`	Unzureichendes Guthaben für die Prüfung
35	`service_unavailable`	Dieser Prüftyp oder dieses Netzwerk ist für Ihr Projekt nicht verfügbar (zum Beispiel ein Prüftyp, der für Ihr Projekt nicht angeboten wird); es wird nichts berechnet
500	`internal_server_error`	Interner Serverfehler
503	`temporarily_unavailable`	Eine identische Prüfung läuft noch (HTTP 503); es wurde nichts berechnet, versuchen Sie es kurz darauf erneut

Abonnements

AML-Prüfungen

AML-Prüfung erstellen

Anfrage

Parameter

Verfügbare Servicetypen

Unterstützte Netzwerke

Beispielanfrage für Hash-Prüfung

Antwort

Antwortfelder

Beispielantwort

Abrechnung und wiederholte Anfragen

Mögliche Fehler

AML-Prüfung erstellen ​

Anfrage ​

Parameter ​

Verfügbare Servicetypen ​

Unterstützte Netzwerke ​

Beispielanfrage für Hash-Prüfung ​

Antwort ​

Antwortfelder ​

Beispielantwort ​

Abrechnung und wiederholte Anfragen ​

Mögliche Fehler ​

AML-Prüfung erstellen

Anfrage

Parameter

Verfügbare Servicetypen

Unterstützte Netzwerke

Beispielanfrage für Hash-Prüfung

Antwort

Antwortfelder

Beispielantwort

Abrechnung und wiederholte Anfragen

Mögliche Fehler