Utwórz weryfikację AML

Tworzy nową weryfikację AML dla adresu portfela lub konkretnego hasha transakcji. Cena weryfikacji jest rezerwowana z twojego salda w momencie rozpoczęcia weryfikacji, a odpowiedź zwraca weryfikację.

POST /v1/aml-checks/new

Żądanie

Parametry

Pole	Typ	Wymagane	Opis
type	string	Tak	Typ usługi AML: `address` lub `hash`
network	string	Tak	Kod sieci blockchain (patrz tabela)
address	string	Tak	Prawidłowy adres dla wybranej sieci. Dla `type = hash` jest to adres uczestniczący w transakcji, którego strona jest weryfikowana (patrz `direction`).
hash	string	Warunkowe*	Hash transakcji w formacie wybranej sieci (TRX: 64 znaki szesnastkowe, bez prefiksu `0x`; Ethereum i pozostałe sieci EVM: `0x` i 64 znaki szesnastkowe; format każdej sieci pokazuje przykład w tabeli poniżej). Wymagany, gdy `type` = `hash`
direction	string	Warunkowe**	Która strona transakcji jest weryfikowana dla `address`: `deposit` — środki wpływające na ten adres, `withdrawal` — środki z niego wychodzące. Wymagany, gdy `type` = `hash`

* Dotyczy tylko weryfikacji hash.
** Dotyczy tylko weryfikacji hash. Brak wartości domyślnej: weryfikacja hash bez prawidłowego direction jest odrzucana.

Dostępne typy usług

Typ	Opis
address	Weryfikuje adres portfela i oblicza profil ryzyka
hash	Weryfikuje pojedynczą transakcję od strony jednego z jej adresów (`deposit` lub `withdrawal`)

Obsługiwane sieci

Kod	Sieć	Przykładowy adres	Przykładowy hash
TRX	TRON	`TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t`	`fd4f300e12040089f624353cdfe7c2ae7ed2378fa65c7e5cce60f69cb1d43bab`
BTC	Bitcoin	`bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ETH	Ethereum	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BSC	BNB Chain	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
SOL	Solana	`TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA`	`5VERv8NMvzbJMEkV8xnrLkEaWRtSz9CosKDYjCJjBRnbJLgp8uirBgmQpjKhoR4tjF3ZpRzrFmBV6UjKdiSZkQUW`
TON	TON	`EQCD39VS5jcptHL8vMjEXrzGaRcCVYto7HUn4bpAOg8xqB2N`	`fd4f300e12040089f624353cdfe7c2ae7ed2378fa65c7e5cce60f69cb1d43bab`
MATIC	Polygon	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
ARB	Arbitrum	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BASE	Base	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
OP	Optimism	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
AVAX	Avalanche C-Chain	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
LTC	Litecoin	`LQTpS3VaYTjCr4s9Y1t5zbeY26zevf7Fb3`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
XRP	Ripple	`rHb9CJAWyB4rj91VRWn96DkukG4bwdtyTh`	`E3FE6EA3D48F0C2B639448020EA4F03D4F4F8FFDB243A852A0F59177921B4879`
ALGO	Algorand	`VCMJKWOY5P5P7SKMZFFOCEROPJCZOTIJMNIYNUCKH7LRO45JMJP6UYBIJA`	`UITN53MFMO6QHK6GCAUMF5MXBJG4OB6S3VCHTGFY5PQGHNWJ5NWQ`
APT	Aptos	`0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
BCH	Bitcoin Cash	`bitcoincash:qpm2qsznhks23z7629mms6s4cwef74vcwvy22gdx6a`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
BSV	Bitcoin SV	`1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ADA	Cardano	`addr1qx2fxv2umyhttkxyxp8x0dlpdt3k6cwng5pxj3jhsydzer3n0d3vllmyqwsx5wktcd8cc3sq835lu7drv2xwl2wywfgse35a3x`	`8a5a6f0e9c5d7c4e1b62ef2b36d03b34f2b0b6f9f6c7e7a3d55b0f5c8a3b2c1d`
CELO	Celo	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
DOGE	Dogecoin	`DH5yaieqoZN36fDVciNyRueRGvGLR3mr7L`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
ETC	Ethereum Classic	`0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
NEAR	NEAR	`alice.near`	`6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm`
DOT	Polkadot	`15oF4uVJwmo4TdGW7VfQxNLavjCXviqxT9S1MgbjMNHr6Sp5`	`0x0f61ba2c923f4113a91eec9a9ce6145866e18b91dab5d2899dbe586a1847652b`
XLM	Stellar	`GAAZI4TCR3TY5OJHCTJC2A4QSY6CJWJH5IAJTGKIN2ER7LBNVKOCCWN7`	`3389e9f0f1a65f19736cacf544c2e825313e8447f569233bb8db39aa607c8889`
TetherOMNI	Tether (Omni)	`1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`
XTZ	Tezos	`tz1VSUr8wwNhLAzempoch5d6hLRiTh8Cjcjb`	`onvsLP3JFZia2mzZKWaFuFkWg2L5p3BDUhzh5Kr6CiDDN3rtQ1D`
ZEC	Zcash	`t1Rv4exT7bqhZqi2j7xz8bUHDMxwosrjADU`	`4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b`

TIP

Weryfikowane są wszystkie sieci z tej listy, po tej samej cenie za weryfikację niezależnie od sieci. W network wielkość liter nie ma znaczenia (btc to BTC); address i hash są sprawdzane według formatu wybranej sieci. Typ weryfikacji, który nie jest w sprzedaży dla twojego projektu (patrz Pobierz usługi AML), albo sieć, której usługa weryfikacji nie może teraz przyjąć, otrzymuje kod 35 i nic nie jest pobierane.

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "address",
  "network": "TRX",
  "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D"
}'

# Oblicz sygnaturę
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Wyślij żądanie API
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'address',
  network: 'TRX',
  address: 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D'
});

// Oblicz sygnaturę
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Wyślij żądanie API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'address',
  'network' => 'TRX',
  'address' => 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Oblicz sygnaturę
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Wyślij żądanie API
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'address',
  'network': 'TRX',
  'address': 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D'
})

# Oblicz sygnaturę
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Wyślij żądanie API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Przykładowe żądanie dla hash

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "hash",
  "network": "TRX",
  "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
  "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
  "direction": "withdrawal"
}'

# Oblicz sygnaturę
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Wyślij żądanie API
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'hash',
  network: 'TRX',
  address: 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  hash: 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  direction: 'withdrawal'
});

// Oblicz sygnaturę
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Wyślij żądanie API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'hash',
  'network' => 'TRX',
  'address' => 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  'hash' => 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction' => 'withdrawal'
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Oblicz sygnaturę
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Wyślij żądanie API
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'hash',
  'network': 'TRX',
  'address': 'TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D',
  'hash': 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction': 'withdrawal'
})

# Oblicz sygnaturę
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Wyślij żądanie API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Odpowiedź

Odpowiedź zwraca weryfikację AML. Jeśli wynik jest jeszcze finalizowany, status to pending: odpytuj Sprawdź status AML ze zwróconym id, aż status się zmieni.

Pola odpowiedzi

Pole	Typ	Opis
code	integer	Kod odpowiedzi (0 = sukces)
request_id	string	Unikalny identyfikator żądania
result	object	Dane weryfikacji AML
result.id	string	Identyfikator weryfikacji AML
result.type	string	Typ usługi AML (`address` lub `hash`)
result.address	string	Weryfikowany adres
result.network	string	Kod sieci blockchain zapisany tak jak na liście obsługiwanych sieci (np. `TRX`, `TetherOMNI`)
result.status	string	Status weryfikacji (`pending`, `processing`, `completed`, `failed`, `expired`, `skipped`)
result.risk_score	string\|null	Ocena ryzyka jako ciąg z dwoma miejscami po przecinku (np. `"12.50"`) lub `null`, gdy ocena nie jest jeszcze dostępna
result.risk_level	string\|null	Poziom ryzyka (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	`true`, jeśli wykryto wpis na liście blokad
result.risk_factors	array	Kategorie ryzyka, z którymi powiązane są środki, posortowane malejąco według `score`, jeden wpis na kategorię; pusta `[]`, gdy nie zgłoszono żadnej kategorii (np. dopóki weryfikacja nie została zakończona)
result.risk_factors[].name	string	Klucz kategorii, jeden z wymienionych w sekcji Kategorie czynników ryzyka; kategoria spoza tej listy jest zgłaszana jako `other`
result.risk_factors[].label	string	Angielska nazwa kategorii (nietłumaczona)
result.risk_factors[].group	string	Grupa ryzyka kategorii: `low`, `medium` lub `high`
result.risk_factors[].score	number	Udział środków powiązanych z tą kategorią, od 0 do 1, zaokrąglony do 3 miejsc po przecinku
result.checked_at	string	Znacznik czasu utworzenia weryfikacji (ISO 8601)
result.hash	string	Weryfikowany hash transakcji (tylko dla weryfikacji hash)
result.direction	string	Weryfikowana strona transakcji, `deposit` lub `withdrawal` (tylko dla weryfikacji hash)

Pełna lista kluczy kategorii wraz z nazwami i grupami znajduje się w sekcji Kategorie czynników ryzyka.

Przykładowa odpowiedź

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "id": "1041",
    "type": "address",
    "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
    "network": "TRX",
    "status": "completed",
    "risk_score": "12.50",
    "risk_level": "medium",
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.9
      },
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.1
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:40:05+00:00"
  }
}

W przypadku weryfikacji hash pola hash i direction następują po checked_at:

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "id": "1042",
    "type": "hash",
    "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
    "network": "TRX",
    "status": "pending",
    "risk_score": null,
    "risk_level": null,
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12+00:00",
    "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
    "direction": "withdrawal"
  }
}

Opłaty i powtarzane żądania

Cena weryfikacji jest rezerwowana w momencie jej rozpoczęcia. Jeśli weryfikacji nie można przeprowadzić — dane wejściowe zostały odrzucone lub błąd leży po naszej stronie — rezerwacja jest zwracana w całości.
W weryfikacji hash, jeśli address nie uczestniczy w transakcji, weryfikacja jest odrzucana z kodem 2 (The address was not found in this transaction) i nic nie jest pobierane.
W weryfikacji adresu, jeśli serwis weryfikujący odmówi sprawdzenia adresu, weryfikacja jest odrzucana z kodem 2 (The screening service could not check this address; nothing was charged, klucz invalid_service_or_params, bez detalu) i nic nie jest pobierane. Sprawdź adres i spróbuj ponownie później.
Powtórzenie tego samego zapytania w ciągu godziny — ten sam type, network i address, a dla weryfikacji hash także ten sam hash i direction — zwraca wcześniejszą weryfikację i nic nie jest pobierane.
Drugie identyczne żądanie wysłane, gdy pierwsze jest nadal w toku, jest odrzucane z HTTP 503 (temporarily_unavailable) i nic nie jest pobierane. Spróbuj ponownie za chwilę.

Możliwe błędy

Kod błędu	Key	Opis
1	`auth`	Błąd uwierzytelniania (nieprawidłowy token lub sygnatura)
2	`invalid_service_or_params`	Nieprawidłowe parametry, sprawdzane w tej kolejności: `type`; `network` (`Unsupported network`); `address` (`Invalid address provided`); dla weryfikacji hash `hash` (`Hash is required for hash checks`) i `direction` (`Invalid direction value`); dla weryfikacji hash, w której `address` nie uczestniczy w transakcji, `The address was not found in this transaction` (klucz `invalid_service_or_params.hash`), nic nie jest pobierane; dla weryfikacji adresu, której serwis weryfikujący odmówił, `The screening service could not check this address; nothing was charged` (klucz `invalid_service_or_params`), nic nie jest pobierane
5	`wallet_not_found`	Portfel nie znaleziony
6	`insufficient_funds`	Niewystarczające środki na weryfikację
35	`service_unavailable`	Ten typ weryfikacji lub ta sieć nie jest dostępna dla projektu (na przykład typ weryfikacji, który nie jest w sprzedaży dla projektu); nic nie jest pobierane
500	`internal_server_error`	Wewnętrzny błąd serwera
503	`temporarily_unavailable`	Identyczna weryfikacja jest nadal w toku (HTTP 503); nic nie pobrano, spróbuj ponownie za chwilę

Subskrypcje

Kontrole AML

Utwórz weryfikację AML

Żądanie

Parametry

Dostępne typy usług

Obsługiwane sieci

Przykładowe żądanie dla hash

Odpowiedź

Pola odpowiedzi

Przykładowa odpowiedź

Opłaty i powtarzane żądania

Możliwe błędy

Utwórz weryfikację AML ​

Żądanie ​

Parametry ​

Dostępne typy usług ​

Obsługiwane sieci ​

Przykładowe żądanie dla hash ​

Odpowiedź ​

Pola odpowiedzi ​

Przykładowa odpowiedź ​

Opłaty i powtarzane żądania ​

Możliwe błędy ​

Utwórz weryfikację AML

Żądanie

Parametry

Dostępne typy usług

Obsługiwane sieci

Przykładowe żądanie dla hash

Odpowiedź

Pola odpowiedzi

Przykładowa odpowiedź

Opłaty i powtarzane żądania

Możliwe błędy