获取 AML 历史

获取当前用户创建的 AML 检查列表并支持分页。通过状态过滤可以快速定位目标记录。

POST /v1/aml-checks/history

请求

请求参数

字段	类型	必填	说明
page	integer	否	页码（默认 1，最小 1）
per_page	integer	否	每页条数（默认 10，范围 1-50）
status	string	否	按 AML 状态过滤（见下表）

状态取值

取值	说明
pending	已创建，等待处理
processing	正在处理
completed	已成功完成
failed	因错误失败
expired	在获得结果前已过期
skipped	未执行检查且未扣费（例如从未有链上活动的地址），不包含风险结论

筛选器接受 processing 和 expired，但目前检查仅记录为 pending、completed、skipped 或 failed。

BashNode.jsPHPPython

bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "page": 1,
  "per_page": 10,
  "status": "completed"
}'

# 计算签名
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# 发送请求
curl -X POST "https://api.trxup.com/v1/aml-checks/history" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

javascript

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  page: 1,
  per_page: 10,
  status: 'completed'
});

// 计算签名
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// 发送请求
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/history',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

php

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'page' => 1,
  'per_page' => 10,
  'status' => 'completed'
]);

// 计算签名
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// 发送请求
$ch = curl_init('https://api.trxup.com/v1/aml-checks/history');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'page': 1,
  'per_page': 10,
  'status': 'completed'
})

# 计算签名
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# 发送请求
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.trxup.com/v1/aml-checks/history',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

响应

响应包含分页信息，以及与其他 AML 接口相同结构的检查数据列表。

响应字段

字段	类型	说明
code	integer	响应码（0 = 成功）
request_id	string	唯一请求标识符
result	object	分页结果
result.page	integer	当前页码
result.per_page	integer	当前页返回的记录数
result.total	integer	满足条件的总记录数
result.items	array	AML 检查条目
result.items[].id	string	AML 检查 ID
result.items[].type	string	AML 服务类型（`address` 或 `hash`）
result.items[].address	string	检查的地址
result.items[].network	string	区块链网络代码，写法与支持的网络列表一致（例如 `TRX`、`TetherOMNI`）
result.items[].status	string	当前状态（`pending`, `processing`, `completed`, `failed`, `expired`, `skipped`）
result.items[].risk_score	string\|null	风险评分，保留两位小数的字符串（例如 `"12.50"`），尚无评分时为 `null`
result.items[].risk_level	string\|null	风险等级（low、medium、high）
result.items[].blacklist	boolean	是否命中黑名单
result.items[].risk_factors	array	资金所关联的风险类别，按 `score` 从大到小排列，每个类别一项；未报告任何类别时为空数组 `[]`（例如检查尚未完成时）
result.items[].risk_factors[].name	string	类别键，取值为风险因素类别中列出的键之一；列表之外的类别报告为 `other`
result.items[].risk_factors[].label	string	类别的英文名称（不翻译）
result.items[].risk_factors[].group	string	类别的风险分组：`low`、`medium` 或 `high`
result.items[].risk_factors[].score	number	与该类别关联的资金占比，取值 0 到 1，保留 3 位小数
result.items[].checked_at	string	检查创建时间（ISO 8601）
result.items[].hash	string	检查的哈希（仅 `hash`）
result.items[].direction	string	被检查的交易一方，`deposit` 或 `withdrawal`（仅 `hash`）

完整的类别键列表（含名称和分组）见风险因素类别。

响应示例

json

{
  "code": 0,
  "request_id": "bbf74bcd-fb36-4df8-adc8-25f2bacd087b",
  "result": {
    "page": 1,
    "per_page": 2,
    "total": 5,
    "items": [
      {
        "id": "1042",
        "type": "hash",
        "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
        "network": "TRX",
        "status": "completed",
        "risk_score": "64.30",
        "risk_level": "high",
        "blacklist": true,
        "risk_factors": [],
        "checked_at": "2024-03-25T11:14:48+00:00",
        "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
        "direction": "withdrawal"
      },
      {
        "id": "1041",
        "type": "address",
        "address": "TPY1Kb8cKAZQfm95gXQQs2Mh8Uygtos21D",
        "network": "TRX",
        "status": "pending",
        "risk_score": null,
        "risk_level": null,
        "blacklist": false,
        "risk_factors": [],
        "checked_at": "2024-03-25T11:12:03+00:00"
      }
    ]
  }
}

可能的错误

错误码	Key	说明
1	`auth`	认证错误（令牌或签名无效）
2	`invalid_service_or_params`	分页或状态参数无效
500	`internal_server_error`	服务器内部错误

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请求 ​

请求参数 ​

状态取值 ​

响应 ​

响应字段 ​

响应示例 ​

可能的错误 ​